沃尔玛支付1000万美元以解决美国联邦贸易委员会关于金钱转账欺诈的诉讼
作者：乔纳森·斯腾佩尔
2025年6月20日，UTC时间晚上11:12 更新于多久前
2025年5月15日，美国加利福尼亚州奥ceanside的沃尔玛门店。
路透社/迈克·布莱克/档案照片 购买许可权，打开新标签页
6月20日（路透社）- 沃尔玛 (WMT.N), 打开新标签页 同意支付1000万美元以解决美国联邦贸易委员会的民事诉讼，该诉讼指控这家全球最大的零售商忽视警示信号，让诈骗者利用其金钱转账服务从消费者手中骗取数亿美元。
该和解协议于周五在芝加哥联邦法院提交，并需获得美国地区法官马尼什·沙阿的批准。
沃尔玛还同意不处理其怀疑为欺诈的金钱转账，或帮助其认为正在利用其服务进行诈骗的卖家和电话推销员。
联邦贸易委员会消费者保护局主任克里斯托弗·穆法里奇表示：“电子金钱转账是骗子让消费者向他们汇款的最常见方式，因为一旦汇出，资金就永远无法追回。”“提供这些服务的公司必须培训员工遵守法律并保护消费者。”
这家总部位于阿肯色州本顿维尔的零售商在和解协议中并未承认或否认任何不当行为。
沃尔玛在声明中表示，很高兴达成和解，并与联邦贸易委员会共同致力于保护消费者免受诈骗者的侵害，包括防止因诈骗导致的金钱转账。
在2022年6月的投诉中，联邦贸易委员会指控沃尔玛对利用其金钱转账服务在门店套现的诈骗者视而不见。
沃尔玛作为代理为MoneyGram、Ria (EEFT.O), 打开新标签页 和Western Union (WU.N), 打开新标签页 等公司处理金钱转账。一旦资金交付，就很难追踪。
联邦贸易委员会表示，诈骗者使用了多种手段，包括冒充国税局官员、冒充需要向祖父母借钱以避免入狱的家庭成员，以及告诉受害者他们中了彩票或抽奖但需支付费用才能领取奖金。
沙阿去年7月驳回了联邦贸易委员会案件的部分内容，但允许监管机构继续审理其余部分。沃尔玛对此判决提出上诉。周五的和解将结束上诉。
此案为联邦贸易委员会诉沃尔玛公司案，美国伊利诺伊州北区地区法院，案号22-03372。
报道：纽约的乔纳森·斯腾佩尔 编辑：玛格丽塔·乔伊
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