美国在芬太尼制裁下针对三家墨西哥金融机构

作者 David Lawder 和 Kylie Madry

2025年6月26日 3:06 AM UTC 更新时间

第1张图：CiBanco银行标志在墨西哥圣佩德罗·加尔扎加西亚分行，2025年6月25日。REUTERS/Daniel Becerril

[1/3] CiBanco银行标志在墨西哥圣佩德罗·加尔扎加西亚分行，2025年6月25日。REUTERS/Daniel Becerril 购买许可

2025年6月25日（路透社）——美国财政部周三禁止与墨西哥的CIBanco、Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa等金融机构进行某些交易，作为其新的芬太尼制裁措施的一部分。

财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布这三家机构为“主要洗钱机构”的行动，标志着《芬太尼制裁法案》和《遏制芬太尼法案》下的首次行动，财政部在声明中表示。

专家表示，尽管针对相对较小的机构，但由于银行间的高度互联性以及与美国的密切商业关系，此举可能对墨西哥金融体系产生重大影响。

虽然针对与墨西哥贩毒集团有关联的个人和公司的制裁较为常见，但针对金融机构的措施则极为罕见。

这些制裁也增加了缓解美墨贸易紧张关系的潜在障碍，因为美国总统特朗普对墨西哥许多进口商品征收的25%惩罚性关税旨在促使采取行动阻止芬太尼流入美国。

墨西哥财政部在声明中表示已被告知FinCEN的调查，并要求财政部提供与CIBanco、Intercam和Vector存在非法活动关联的证据，但未收到“确凿信息”。

FinCEN的制裁不会阻止这些墨西哥公司的财产或切断其基于全球美元的所有活动，与其他财政部制裁不同，但它们禁止与这些公司在墨西哥的分支机构进行美国交易，一名美国财政部官员告诉记者。该行动将产生类似效果，将这些机构排除在美国金融体系之外，该官员补充道。

财政部表示，商业银行CIBanco和Intercam分别拥有超过70亿美元和40亿美元的资产，在全球银行业标准中相对较小。

但针对Vector——一家管理近1100亿美元资产、墨西哥十大证券经纪公司之一的经纪公司——的行动，“凸显了我们行动的重要性”，美国财政部副部长Michael Faulkender告诉记者。

“这是一项大胆的举措。被切断与美国金融系统的联系将是一记重击。影响巨大，”布鲁金斯学会高级研究员、反有组织犯罪专家Vanda Felbab-Brown表示。

“这些银行并非墨西哥最大的银行，但它们并非小型机构。这些是中型银行，”她补充道，并指出尽管影响重大，但不太可能“对墨西哥犯罪集团的金融流动造成任何实质影响。”

洗钱数百万美元

财政部表示，这三家机构“长期以来一直在为墨西哥贩毒集团洗钱数百万美元，并协助采购生产芬太尼所需的前体化学品。”

“Vector坚决否认任何损害其机构完整性的指控，”Vector在声明中表示。它还重申愿意与墨西哥和美国当局合作澄清情况。

Intercam表示：“我们坚决否认该机构与任何非法活动有任何关联。”

“CIBanco未参与任何非法活动，”该银行在声明中表示，并补充称其遵守所有相关监管机构设定的法规。

墨西哥城的税务律师兼洗钱专家Luis Manuel Perez de Acha表示，这些指控是一记“重磅炸弹。”

“整个金融体系都经过美国，因此他们实际上失去了所有业务，”他说道。